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建立健全金融风险防控体系

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发表时间:2021.08.23

一是扎实开展反洗钱监督管理工作。持续推动洗钱罪立案、起诉和判决。配合开展各类专项行动、专项工作,为侦查、打击洗钱和相关犯罪活动提供了有力支撑。依法开展反洗钱调查协查。依法受理洗钱线索举报。深入开展反洗钱资金监测分析。主动参与反洗钱国际合作。积极开展反洗钱宣传培训、信息调研。二是推进跨境交流合作。持续推动自贸区跨境商贸企业持有全球法人识别编码(Legal Entity Identifier,LEI),提高自贸区企业国际认可度和信任度,支持企业开展国际贸易和跨境交易,提高金融基础设施国际互联互通水平。